Un programme de 3 milliards de dollars de ponzi est maintenant censément un dumping par bitcoin par centaines

Crypto-Monnaies

Dans un contexte de ralentissement des marchés de la crypto-monnaie, il semblerait que l’on pourrait s’en prendre à une série de ventes de Bitcoin provenant d’un stratagème chinois de Ponzi, d’une valeur de 3 milliards de dollars.

Le 14 août, Dovey Wan – partenaire fondateur de la société d’investissement Primitive Ventures, basée à blockchain – appelé l'attention à la vente massive en cours du plan d'investissement chinois frauduleux, surnommé PlusToken.

10 millions d'investisseurs arnaqués de 3 milliards de dollars

Comme Wan grandes lignesPlusToken a été créée à la mi-2018 et promettait des rendements d’investissement à rendement élevé selon différents pourcentages de rabais par rapport à ses quatre niveaux de membres – une structure classique de système de Ponzi. Au début de 2019, le projet comptait compter plus de 10 millions de membres.

Wan a associé des données sur toutes les adresses de portefeuille, y compris Bitcoin (BTC), Ether (ETH) et EOS, connues pour être associées à PlusToken et faisant appel de toute urgence à des échanges et à des plateformes en vente libre pour les mettre en liste noire.

Elle Remarques La police chinoise a pourchassé un membre de l'équipe du projet il y a deux mois et a révélé que les investisseurs se faisaient arnaquer à hauteur de 3 milliards de dollars.

En plus des adresses, Wan a joint des données d’enquête du cabinet d’audit en sécurité Peckshield qui révèlent les flux monétaires du portefeuille de PlusToken au début du mois de juillet, date à laquelle les ventes auraient commencé:

 
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